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Letztes Jahr im Dezember hatte das ED Überfälle in den Büros von Darshan Forex auf CG Straße geführt und hatte das Schwindeln des Geldes in den großen Beträgen durch vollwertige Geldwechsler (FFMCs) festgestellt. Soni und seine Mutter Bharti wurden illegal übertragen Geld durch ihre Firma Darshan Forex deren FFMC-Lizenz wurde von der Reserve Bank of India (RBI) im Mai 2013 widerrufen. Die RBI hatte große Unregelmäßigkeiten in der Funktionsweise von Darshan Forex gefunden. Sogar nachdem die Lizenz widerrufen wurde, sendete Darshan Forex, Übermittlungen zu senden, indem es FFMCs von anderen Firmen, einschließlich ein großes Finanzhaus verwendet. Quellen sagte TOI, dass Darshan Forex und andere finanzielle Unternehmen, die in das Geschäft auch ein Hawala Schläger betreiben können. Nach Quellen, bisher wurden Transaktionen von Rs 2 crore verfolgt. Da die Untersuchung noch in der Vorstufe ist, wird der Betrag voraussichtlich steigen. ED hatte auch Bargeld und Gold wert Rs 90 lakh, einschließlich Rs 15 lakh in fremder Währung, von Darshans Wohnsitz während der Raid beschlagnahmt. Darshan Soni ist Sohn von Indulal Soni, der bei zwei Gelegenheiten mit einer riesigen Menge illegaler Devisen, einmal von ED und einmal von ATS gefangen worden war.